راهنمای قانونی انتقال دارایی بین کشورها

انتقال دارایی بین کشورها نیازمند رعایت قوانین هر دو کشور مبدا و مقصد و توجه به کنوانسیون‌های بین المللی است که بایستی با مشورت وکیل انجام گردد تا از توقیف دارایی، جریمه، اتهام پولشویی و… جلوگیری شود.

انتقال دارایی بین کشورها چگونه انجام می‌شود؟

انتقال دارایی بین کشورها با توجه به عواملی چون رونق تجارت جهانی در این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. وکیل بین المللی گروه لاهه یک راهنمای قانونی برای این انتقال در نظر گرفته است که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم اما توصیه ما این است که حتما مشاوره شخصی‌سازی شده و تخصصی با وکیل داشته باشید تا در این فرآیند با مشکل و ضرر مواجه نشوید.

• شناخت نوع دارایی: ابتدا بایستی نوع دارایی مشخص شود زیرا قوانین بسته به این که چه نوع دارایی را انتقال می‌دهید، متفاوت است. دارایی ممکن است پول نقد یا انتقال بانکی، ملک، سهام، ارز دیجیتال و… باشد.
• بررسی قوانین کشور مبدا و مقصد: قوانین کشورها با هم متفاوت است و انتقال دارایی از کشوری به کشور دیگر، مستلزم آن است که قوانین را به خوبی بشناسید. شما باید با مواردی چون محدودیت ورود و خروج ارز، قوانین مالیاتی کشورهای مربوطه، کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط و… آشنا باشید.
• مستندسازی منبع پول: بسیار مهم است که جهت انتقال دارایی از کشوری به کشور دیگر به اثبات منبع مشروع دارایی توجه داشته باشید. از مدارکی چون اسناد درآمدی، رسید فروش ملک یا خودرو، اسناد مالیاتی و… به خوبی نگهداری کنید.
• انتخاب روش انتقال: مرحله مهم بعدی، انتخاب روش رسمی انتقال است. بسته به مبلغ و نوع دارایی از روش‌هایی مثل انتقال بانکی، صرافی‌ها، انتقال رمزارز، انتقال به کمک موسسات بین المللی و… استفاده می‌شود که بهتر است درباره آن با وکیل بین المللی مشورت نمایید.
• مراحل هویتی: معمولا لازم است مدارکی چون پاسپورت، مدارک درآمدی و… ارائه شود تا به بانک، صرافی و… ثابت شود که هویت شما واقعی بوده و منبع پول شما مشخص است.

روش‌های قانونی انتقال پول

همانطور که گفتیم، روش‌های قانونی مختلفی برای انتقال پول بین کشورها وجود دارد که در ادامه راجع به آن‌ها توضیح می‌دهیم.

• انتقال بانکی بین المللی: این روش بسیار رایج و امن بوده و نیازمند حساب بانکی معتبر و مدارک KYC است.
• صرافی‌های مجاز بین المللی: استفاده از صرافی‌های ثبت شده با ارائه رسید و مدارک ضروری هم می‌تواند روش مناسبی باشد. ایرانیان می‌توانند از صرافی یا شرکت‌های واسطه داخل ایران یا گاها کشورهای ثالث کمک بگیرند.
• ارز دیجیتال: استفاده از رمزارزها در برخی موارد خصوصا برای ایرانیان گزینه مناسبی است اما نوسان قیمت وجود دارد و تبدیل آن هم می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد.
• انتقال دارایی غیرنقدی: انتقال سهام، حمل فیزیکی طلا و… هم از دیگر روش‌ها هستند اما برای انجام آن باید حتما با وکیل مشورت نمایید تا متضرر نشوید.

خطرات انتقال غیرقانونی دارایی بین کشورها

اگر انتقال دارایی بین کشورها به صورت غیرقانونی صورت بپذیرد، پیامدهای منفی و خطرات جدی به دنبال خواهد داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به توقیف یا مسدود شدن دارایی، اتهام پولشویی، جریمه‌های مالی و مالیاتی، امکان مسدود شدن حساب‌ها، آسیب به اعتبار و سابقه مالی، ریسک امنیتی و کلاهبرداری و… اشاره کرد. شما می‌توانید با شناخت درست از دارایی‌ها و قوانین کشورهای مربوطه، استفاده از روش‌های رسمی و قانونی برای انتقال پول، رعایت مقررات و دریافت مشاوره حقوقی در مسیر درستی گام بردارید. توصیه می‌کنیم که در انتقال پول به کشور دیگر، انتقال سند ملک یا خودرو برای ایرانیان خارج از کشور، انتقال اموال بین کشورها و دیگر موارد مربوطه با وکیل بین المللی گروه لاهه مشورت نمایید.

مشاوره با وکیل امور بین الملل در تهران

انتقال دارایی بین کشورها گاهی بسیار پیچیده است و از آن‌جایی که ممکن است با قوانین کشورهای مختلف و حتی حقوق بین الملل سر و کار داشته باشد، لازم است برای هرگونه اقدام در این زمینه با وکیل بین المللی مشورت نمایید. برای این منظور می‌توانید با وکلای بین المللی گروه لاهه در ارتباط باشید زیرا ایشان تجربیات مرتبط بسیاری در این زمینه داشته، همچنین دارای تحصیلات مرتبط هستند. برای رزرو نوبت مشاوره با وکیل بین المللی گروه لاهه با شماره‌های موجود در صفحه تماس بگیرید.

سوالات متداول