نحوه توقیف حساب بانکی خارج از کشور معمولا به شناسایی و اجرای حکم دادگاه ایرانی در نظام قضایی کشور خارجی مربوطه بستگی دارد و این فرآیند، زمانی امکانپذیر است که حکم قطعی بوده و کشور مقصد، اجرای آن را بپذیرد.
بررسی مبنای قانونی توقیف اموال و حسابها در خارج
نحوه توقیف حساب بانکی خارج از کشور را در ادامه ذکر میکنیم اما ابتدا قصد داریم مبنای قانونی توقیف داراییهای متهم در خارج از کشور (از جمله حسابهای بانکی) را بررسی کنیم. توجه داشته باشید که دادگاهها نمیتوانند مستقیما به بانک یک کشور دیگر، دستور توقیف دهند؛ این فرآیند بایستی از طریق شناسایی و اجرای احکام خارجی انجام شود. معمولا این اقدام بر پایه معاهدات دو جانبه (وجود قرارداد همکاری قضایی بین ایران و کشور خارجی مورد نظر)، معامله متقابل و برخی کنوانسیونهای بین المللی است. برای این که بدانید آیا امکان توقیف داراییها و حساب شخص مورد نظرتان در خارج از کشور وجود دارد یا خیر، میتوانید با وکلای بین المللی گروه لاهه مشاوره داشته باشید.
مراحل توقیف حساب بانکی در خارج از کشور
توقیف حساب بانکی خارجی گاهی پیچیده است و تحت تاثیر قوانین کشور مقصد، معاهدات، شرایط موجود و… قرار دارد اما با توجه به توضیحات وکیل بین المللی، معمولا مراحل زیر را شامل میشود:
- ابتدا لازم است برای توقیف، حکم قطعی از دادگاه ایرانی گرفته و گواهی قطعیت دریافت نمایید.
- سپس تمام مدارک باید ترجمه رسمی شوند و به تایید وزارت امور خارجه و سفارت کشور مقصد در ایران برسند.
- در ادامه، شناسایی بانک و شماره حساب انجام شده و طرح دعوا در کشور مقصد صورت میگیرد. معمولا برای طی کردن مراحل لازم است وکیل بین المللی داشته باشید؛ میتوانید برای این منظور با گروه وکلای لاهه در ارتباط باشید.
- پس از شناسایی حکم توسط دادگاه خارجی، دستور توقیف حساب صادر شده و بانک موظف است دستور را اجرا کند.
شرایط لازم
حال که با نحوه توقیف حساب بانکی خارج از کشور آشنا شدید، لازم است بدانید که برای انجام این امر، بایستی شرایط خاصی وجود داشته و حکم دادگاه ایرانی، ویژگیهای زیر را دارا باشد:
- حکم باید قطعی و لازم الاجرا باشد.
- حکم دادگاه ایرانی نباید با قوانین بنیادین و نظم عمومی کشور خارجی مربوطه مخالف باشد.
- دادگاه ایرانی صادر کننده حکم بایستی طبق قواعد بین المللی، برای رسیدگی صالح باشد.
- یکی دیگر از شرایط مهم در نظر گرفته شده، رعایت حقوق دفاعی است؛ خوانده باید فرصت دفاع داشته باشد.
چالشهای مربوط به توقیف حساب بانکی خارج از کشور
در فرآیند توقیف حساب بانکی خارج از کشور، چالشهای مختلفی وجود دارد که وکیل ایرانیان خارج از کشور درباره آنها توضیح میدهد: دشواری دسترسی به اطلاعات حساب افراد به دلیل وجود قوانین رازداری بانکی، هزینههای بالای دادرسی، انتقال وجوه پس از توقیف و وصول، تفاوت قوانین کشورها، فرار مالی و… از جمله چالشهای مهم در این مسیر هستند اما اگر با وکیل بین المللی متخصص همکاری کنید، میتوانید تا حد زیادی از بروز چالشها و مشکلات جلوگیری کرده و به صورت قانونی و در سریعترین زمان به هدف دست یابید.
مشاوره با وکیل متخصص در امور مالی
در مقاله راجع به نحوه توقیف حساب بانکی خارج از کشور صحبت کردیم و حال لازم است به این موضوع اشاره کنیم که این اقدام نیاز به دانش در زمینه حقوق داخلی کشورهای مربوطه، حقوق بین الملل و قوانین بانکی دارد؛ پس لازم است که افراد در این مسیر حتما از وکلای بین المللی کمک بگیرند. شما میتوانید برای مشاوره و همکاری با وکیل بین المللی متخصص با مجموعه لاهه تماس بگیرید. گروه وکلای بین المللی لاهه میتوانند برای توقیف اموال و حساب بانکی متهم مورد نظر شما در ایران و کشورهایی چون عمان، ترکیه، اسپانیا، فرانسه و… اقدام کنند.
سوالات متداول
برای این منظور باید حکم قطعی دادگاه ایرانی را دریافت نموده و به کمک وکیل برای اجرای آن در کشور مورد نظر اقدام کنید. توضیحات بیشتر در متن مقاله موجود است.
بله؛ اگر حکم قطعی صادر شده و اموال و حسابهای زوج در کشوری باشد که احکام خانواده ایران را به رسمیت بشناسد، معمولا این امکان وجود خواهد داشت.
معمولا مدارکی چون حکم قطعی، اجراییه، ترجمه رسمی، تایید وزارت امور خارجه و تایید سفارت مورد نیاز است.
در بسیاری از موارد بله؛ بهتر است پیش از هرگونه اقدام، در این باره با وکیل بین المللی مشورت کنید.
نمیتوان زمان مشخصی تعیین کرد زیرا این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد اما معمولا برای این منظور، ۶ الی ۲۴ ماه در نظر گرفته میشود.
